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华丽包装:河南华丽纸业包装股份有限公司2017年第二次临时股东大龙虎英雄

2019年04月14日 07:04来源:龙虎和手机版

  证券代码:831028证券简称:华丽包装 主办券商:银河证券

  河南华丽纸业包装股份有限公司

  2017年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017年5月2日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:代建设

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

  有表决权的股份61,455,000股,占公司股份总数的56.46%。

  二、议案审议情况

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  (一)审议通过《关于河南宏腾纸业有限公司资金占用事项的议案》。

  1.议案内容

  截至2016年12月31日,公司应收许昌福中福物资贸易有限公

  司(简称“福中福”)¥224,582,877.71元,应收河南卓曼商贸有限

  公司(简称“卓曼”)¥104,908,590.80元。经初步确认,福中福、

  卓曼将以上合计¥329,491,468.51元款项用于向河南宏腾纸业有限

  公司(简称“宏腾纸业”)财务资助。具体情况如下:2015年9月,

  为响应许昌市政府号召支持水利项目建设,根据各级政府相关会议精神(许区政纪[2015]17号、许政纪[2015]77号),公司关联方宏腾纸业全面关停,并于2016年6月经许昌市中级人民法院裁定进入破产重整程序。为保障宏腾纸业破产程序顺利进行,确保职工稳定和社会稳定,华丽包装通过福中福、卓曼对宏腾纸业进行了资金支持,相关款项用于宏腾纸业破产清算等相关事宜。

  由于宏腾纸业系华丽包装实际控制人控制的企业,上述款项实质上构成了关联方非经营性资金占用。公司已对资金占用情况进行了自查,并制定了具体的归还计划和整改措施:2017年12月31日前偿还总债务金额的75%,2018年3月31日前偿还总债务金额的25%。为了确保公司能够及时收回款项,公司与分别与福中福、卓曼签订了《资金拆借确认协议》,华丽包装实际控制人及河南省许昌市魏都区人民政府下属的投资公司-许昌市长城发展投资有限责任公司为福中福、卓曼的上述债务提供了完全的、不可撤销的、连带担保,承诺并2

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  保证当担保责任发生时立即、无条件履行担保义务。

  具体情况详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让

  系统指定披露平台()上披露的《河南华丽纸业包装股份有限公司关于资金占用情况的专项自查公告》(公告编号:2017-021)。

  2.议案表决结果:

  同意股数6,409,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  实际控制人代建设回避表决.

  (二)审议通过《关于追认公司偶发性关联方交易的议案》1.议案内容

  2016年6月,华丽包装向许昌市立通管业有限公司(简称“立

  通管业”)借出¥45,000,000.00元。2016年9月,华丽包装更换的

  董事会秘书朱永良系立通管业监事,华丽包装与立通管业方形成关联关系。华丽包装与立通管业发生交易时并非关联方,无需履行内部决策程序。现由于本公司董事会秘书朱永良先生系立通管业监事,导致华丽包装与立通管业的交易将披露为关联交易。

  具体情况详见公司于2017年4月14日在全国中小企业股份转让

  系统指定披露平台()上披露的《河南华丽纸业包装股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2017-022)。

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  2.议案表决结果:

  同意股数61,455,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况

  无

  三、备查文件目录

  (一)《河南华丽纸业包装股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》;

  (二)《河南华丽纸业包装股份有限公司2017年第二次临时股东大

  会决议》。

  河南华丽纸业包装股份有限公司

  董事会

  2017年5月4日

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